公告日期:2018-01-25
公告编号:2018-001
证券代码:836444 证券简称:中宇环保 主办券商:东莞证券
清远市中宇环保实业股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
清远市中宇环保实业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2018年1月23日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年1月19日向各位董事发出。本次会议由董事长蔡卫宜先生主持;本次董事会应出席会议的董事5人,实际出席董事5人;公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
经与会董事审议,通过如下议案:
(一)审议通过《关于改聘2017年度财务报告审计机构的议案》。
议案的主要内容:公司2016年年度股东大会审议通过了《关于
聘请2017年度财务报告审计机构的议案》,聘请中喜会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构。根据公司发
展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司拟改聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告的审计机构。
公告编号:2018-001
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易事项。
本议案提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的
议案》。
议案主要内容:董事会拟于2018年2月9日10:00在公司会议
室召开2018年第一次临时股东大会。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易事项。
三、备查文件
《清远市中宇环保实业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
清远市中宇环保实业股份有限公司
董事会
2018年1月25日
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