公告日期：2022-12-09

证券代码：836442 证券简称：群智合 主办券商：粤开证券
北京群智合信息科技股份有限公司
公司章程

二〇二二年十二月


目录


第一章 总则......2

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股份......3


第一节 股份发行 ...... 3


第二节 股份增减和回购 ...... 4


第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 6


第一节 股东 ...... 6


第二节 股东大会 ...... 8


第三节 股东大会的表决和决议...... 10

第五章 董事会......12


第一节 董事 ...... 12


第二节 董事会 ...... 13

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 15

第七章 监事会......17


第一节 监事 ...... 17


第二节 监事会 ...... 17

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 18


第一节 财务会计制度 ...... 18


第二节 会计师事务所的聘任...... 19

第九章 通知......20

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 20


第一节 合并、分立、增资和减资...... 20


第二节 解散和清算 ...... 21

第十一章 与公司股份挂牌交易相关事项...... 22

第十二章 修改章程 ...... 23

第十三章 附则......24


第一章 总则

第1条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，制订本章程。

第2条 北京群智合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由北京群智合软件技术服务有限公司净资产折股整体变更而发起设立，原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。

第3条 公司注册名称：北京群智合信息科技股份有限公司

英文全称：Wisenergy（Beijing）Information Technologies Co.,Ltd

第4条 公司住所：北京市海淀区北三环中路 44 号 26 号楼 3 层 1-5；邮政编
码：100088。

第5条 公司注册资本为 2000 万元（人民币，下同）。

第6条 公司为永久存续的股份有限公司。

第7条 董事长为公司的法定代表人。

第8条 公司发行的股份分为普通股和优先股。普通股是指公司发行的《公司法》一般规定的普通种类的股份；优先股是指依照《公司法》，在公司发行的普通股股份之外的其他股份持有人优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产，但参与公司决策管理等权利受到限制的股份。

第9条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第10条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第11条 公司的宗旨：创新为源，技术为本，合作共赢，打造中国最优秀的应用软件和系统服务提供商。

第12条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；能源矿产地质勘查；固体矿产地质勘查；基础地质勘查；地质勘查技
术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；自然科学研究与实验发展；农业科学研究与实验发展；工程和技术研究与实验发展；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、安全技术防范产品；建筑劳务分包；货物进出口，技术进出口，进出口代理；销售医疗器械 I 类。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准……
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