公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-027

证券代码：836441 证券简称：伊登软件 主办券商：国海证券

深圳市伊登软件股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：丁新云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数30,345,010股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《因未分配利润转增股本修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司于2018年5月31日完成权益分派实施和新增股份登记，权益分派实施中未分配利润转增的具体内容详见公司于2018年5月22日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neep.com.cn/）信息披露平台披露的《深圳市伊登软件股份有限公司权益分派实施公告》（公告编号：2018-014），新增股份后公司注册资本由人民币13,193,483元增加至30,345,010元，总股本由13,193,483股增加至30,345,010股。现需要对章程进行修改，议案内容详见公司于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neep.com.cn/）信息披露平台披露的关于修订《公司章程》公告（公告编号：2018-018）。





公告编号：2018-027

同意股数30,345,010股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），派发现金红利总计不超过7,586,252.50元，未超出本次可供分配利润。剩余10,212,319.72元结转以后年度分配。具体详见2018年8月16日披露的编号为2018-020的《深圳市伊登软件股份有限公司权益分派预案公告》。2.议案表决结果：



同意股数30,345,010股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的深圳市伊登软件股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。



深圳市伊登软件股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。