公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-023

证券代码：836441 证券简称：伊登软件 主办券商：国海证券

深圳市伊登软件股份有限公司



第一届董事会第三十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以电话方式发出

5.会议主持人：李翊

6.会议列席人员：常务副总经理彭东萍、财务总监凌云志

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



董事丁新云因在外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

根据公司所处行业发展趋势，结合公司发展战略规划与经营所处发展阶段，目前公司需要更加聚焦于业务拓展、研发创新和内部建设与管理升级，为了进一步练好内功、提升公司核心竞争力，同时提升公司的决策效率，促进公司中长期战略



公告编号：2018-023

规划发展，经慎重考虑，公司决定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司发布的《深圳市伊登软件股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；

2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的文件；3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东保护措施》的议案





公告编号：2018-023

为保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人出具承诺，承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行收购，具体内容详见公司发布的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

同意公司于2018年9月8日上午10时00分，在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，届时，将向股东大会提交上述（一）至（三）项议案进行审议：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市伊登软件股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。