公告日期:2018-08-10
公告编号:2018-015
证券代码:836441 证券简称:伊登软件 主办券商:国海证券
深圳市伊登软件股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月10日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月23日以电话、电子邮件方式发出
5.会议主持人:丁新云
6.会议列席人员:董事长丁新云、董事杨永海、董事刘卫华、董事李翊、董事周燕、副总经理彭东萍、财务总监凌云志
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,实际出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《深圳市伊登软件股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事长丁新云女士向公司董事会就
公告编号:2018-015
公司2018年半年度工作情况予以汇报。议案内容详见公司于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neep.com.cn/)信息披露平台披露的《深圳市伊登软件股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-017)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《因未分配利润转增股本修订公司章程》议案
1.议案内容:
公司于2018年5月31日完成权益分派实施和新增股份登记,权益分派实施中未分配利润转增的具体内容详见公司于2018年5月22日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neep.com.cn/)信息披露平台披露的《深圳市伊登软件股份有限公司权益分派实施公告》(公告编号:2018-014),新增股份后公司注册资本由人民币13,193,483元增加至30,345,010元,总股本由13,193,483股增加至30,345,010股。现需要对章程进行修改,议案内容详见公司于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neep.com.cn/)信息披露平台披露的关于修订《公司章程》公告(公告编号:2018-018)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《提议召开2018年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于2018年8月27日召开2018年第一次临时股东大会,审议上述需要提交股东大会会议审议表决的议案。
公告编号:2018-015
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十八次会议决议》
深圳市伊登软件股份有限公司
董事会
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