公告日期:2018-04-23
公告编号:2018-005
证券代码:836441 证券简称:伊登软件 主办券商:国海证券
深圳市伊登软件股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
董事会承诺本次临时股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月17日9时30分
结束时间:2018年5月17日11时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场和通讯表决相结合方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 公告编号:2018-005
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.广东华商律师事务所见证律师
(七)会议地点:深圳市伊登软件股份有限公司大会议室。
二、会议审议事项
1、《公司2017年度董事会工作报告》;
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度财务审计报告》;
4、《公司2017年年度报告(2018-006)及其摘要(2018-007)》;
5、《公司2017年度财务决算报告》;
6、《公司2017年年度利润分配预案(2018-004)》;
7、《公司2018年度经营计划与财务预算方案》;
8、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》;
9、《关于会计政策变更的议案》;
10、《关于提名刘卫华女士为新任董事的议案》;
11、《关于补充披露刘卫华女士担任副总经理的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委 公告编号:2018-005
托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间: 2018年5月16日
(三)登记地点:
深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋02层西
四、其他
(一)会议联系方式
深圳市福田区深南大道1006号福田科技广场A座2层西
联系人:李翊
手机:0755-88262588
E-mail: liyi@edensoft.com.cn
邮编:518026
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一)《深圳市伊登软件股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
(二)《深圳市伊登软件股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》深圳市伊登软件股份有限公司董事会
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