公告日期:2017-08-22
深圳市伊登软件股份有限公司 公告编号:2017-050
证券代码:836441 证券简称:伊登软件 主办券商:国海证券
深圳市伊登软件股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
深圳市伊登软件股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议通知于2017年8月10日以邮件方式送达公司全体董事,会议于2017年8月22日以通讯表决方式召开。公司现有董事5人,实际参与表决董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况:
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于2017年半年度报告的议案》。
议案内容详见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neep.com.cn/)信息披露平台披露的《2017年半年度报告》
(公告编号:2017-050)
5票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果为通过。
三、 备查文件目录
(一)《深圳市伊登软件股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
(二)《深圳市伊登软件股份有限公司2017年半年度报告》
特此公告。
深圳市伊登软件股份有限公司 公告编号:2017-050
深圳市伊登软件股份有限公司董事会
2017年8月22日
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