公告日期：2017-07-12

深圳市伊登软件股份有限公司 公告编号：2017-041



证券代码：836441 证券简称：伊登软件 主办券商：国海证券



深圳市伊登软件股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市伊登软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于2017年7月3日以邮件方式送达公司全体董事，会议于2017年7月10日以通讯表决方式召开。公司现有董事5人，实际参与表决董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：



1.审议通过《关于丁新云女士以个人房产和个人信用为公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，并提交股东大会审议；



由于公司经营需要，公司向招商银行安联支行申请1500万元综合授



信额度，向兴业银行深圳分行申请4250万元综合授信额度，内容详见2017



年6月20日披露的编号为2017-034的《第一届董事会第十九次会议决



议公告》议案六、议案七。



在上述授信额度内，公司拟向银行申请贷款、银行承兑和履约保函等金融产品，公司董事长丁新云女士将以其个人房产和个人信用为公司深圳市伊登软件股份有限公司 公告编号：2017-041



提供担保，担保期间与银行授信期间一致，公司将分批次确定具体的关联交易，具体金额以银行最终批复为准，公司将在担保事项发生后两个工作日内及时披露具体情况。



表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事丁新云回避表



决。



2.审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》；



内容详见2017年7月12日披露的编号为2017-043的《深圳市伊登



软件股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知公告》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案不涉及回避表决。



三、 备查文件目录



《深圳市伊登软件股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》特此公告。



深圳市伊登软件股份有限公司董事会



2017年7月12日




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