公告日期：2017-06-21

证券代码：836441 证券简称：伊登软件 主办券商：国海证券



深圳市伊登软件股份有限公司



关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大



会补充通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



深圳市伊登软件股份有限公司（以下简称“伊登软件”或“公司”）第一届董事会第十八次会议审议通过，决定于2017年7月3日（星期一）上午9:30在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会，股权登记日为2017年6月30日，具体内容详见公司于2017年6月7日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-029）。



2017年6月17日，公司第一届董事会第十九会议审议通过了如下议



案：



（一）《关于补充确认关联交易的公告》；



（二）《关于董事杨小康先生离职的议案》；



（三）《关于提名曹绪凡先生为新任董事的议案》；



（四）《关于公司以237,333.00元的价格向肖辉购买东莞市伊登软



件有限公司19%股权的议案》。



2017年6月17日，公司第一届监事会第五次会议审议通过了如下议



案：



（一）《关于监事丁汉光先生离职的议案》；



（二）《关于提名陈莹女士为新任监事的议案》。



上述议案尚需提交股东大会审议通过。



2017年6月20日，公司控股股东、实际控制人丁新云女士从提高决



策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2017年第二次临时股东大会一并审议。



根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，丁新云女士持有本公司股份9,000,000股，占公司总股本的比例为68.22%，丁新云女士具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。



因上述临时提案的增加，公司2017年第二次临时股东大会的审议议



案有所变动，但公司2017年第二次临时股东大会的召开时间、召开地点、



召开方式、股权登记日事项均保持不变，2017年第二次临时股东大会的



具体补充通知如下：



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



董事会承诺本次临时股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年7月3日上午9时30分



结束时间： 2017年7月3日上午10时30分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场和通讯表决相结合方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月30日。股权登记日下午



收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司大会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于追认偶发性关联交易的议案》；



（二）《关于补充确认关联交易的议案》；



（三）《关于董事杨小康先生离职的议案》；



（四）《关于提名曹绪凡先生为新任董事的议案》；



（五）《关于公司以 237,333.00 元的价格向肖辉购买东莞市伊登软



件有限公司19%股权的议案》；……
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