公告日期:2017-06-20
深圳市伊登软件股份有限公司 公告编号:2017-034
证券代码:836441 证券简称:伊登软件 主办券商:国海证券
深圳市伊登软件股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
深圳市伊登软件股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议通知于2017年6月12日以邮件方式送达公司全体董事,会议于2017年6月17日以通讯表决方式召开。公司现有董事5人,实际参与表决董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于补充确认关联交易的公告》,并提交计划于 2017
年7月3日召开的股东大会审议;
内容详见2017年6月20日披露的编号为2017-033的《关于补充确
认关联交易的公告》。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事丁新云回避表
决。
2.审议通过《关于董事杨小康先生离职的议案》,并提交计划于2017
年7月3日召开的股东大会审议;
内容详见2017年6月7日披露的编号为2017-030的《深圳市伊登
软件股份有限公司董事辞职公告》。
深圳市伊登软件股份有限公司 公告编号:2017-034
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事杨小康回避表
决。
3.审议通过《关于提名曹绪凡先生为新任董事的议案》,并提交计划于2017年7月3日召开的股东大会审议;
内容详见2017年6月20日披露的编号为2017-036的《深圳市伊登
软件股份有限公司董事任命公告》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
4.审议通过《关于财务负责人归雪梅女士离职的议案》;
内容详见2017年6月14日披露的编号为2017-032的《深圳市伊登
软件股份有限公司财务负责人辞职公告》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
5.审议通过《关于公司以237,333.00元的价格向肖辉购买东莞市伊
登软件有限公司19%股权的议案》,并提交计划于2017年7月3日召开的
股东大会审议。
内容详见2017年6月20日披露的编号为2017-038的《深圳市伊登
软件有限公司收购资产暨关联交易公告》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
6.审议通过《关于向招商银行安联支行申请1500万元综合授信额度
的议案》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
7、审议通过《关于向兴业银行深圳分行申请 4250万元综合授信额
度的议案》。
深圳市伊登软件股份有限公司 公告编号:2017-034
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
三、 备查文件目录
《深圳市伊登软件股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》特此公告。
深圳市伊登软件股份有限公司董事会
2017年6月20日
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