公告日期:2017-06-07
深圳市伊登软件股份有限公司 公告编号:2017-027
证券代码:836441 证券简称:伊登软件 主办券商:国海证券
深圳市伊登软件股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
深圳市伊登软件股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议通知于2017年5月25日以邮件方式送达公司全体董事,会议于2017年6月5日以通讯表决方式召开。公司现有董事5人,实际参与表决董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况:
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》,并提交股东大会审议;
内容详见2017年6月7日披露的编号为2017-028的《关于补充确
认2016年关联交易的公告》。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事丁新云回避表
决。
2. 审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》;
经全体董事一致同意,决定于2017年7月3日召开2017年第二次
临时股东大会。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
深圳市伊登软件股份有限公司 公告编号:2017-027
三、 备查文件目录
《深圳市伊登软件股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》特此公告。
深圳市伊登软件股份有限公司董事会
2017年6月7日
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