公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-018



证券代码：836441 证券简称：伊登软件 主办券商：国海证券



深圳市伊登软件股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



董事会承诺本次临时股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月19日9时30分



结束时间：2017年5月19日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场和通讯表决相结合方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 公告编号：2017-018



券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.北京市竞天公诚律师事务所见证律师。



(七)会议地点：深圳市伊登软件股份有限公司大会议室。



二、会议审议事项



（一）《公司2016年度董事会工作报告》；



（二）《公司2016年度监事会工作报告》；



（三）《公司2016年度财务审计报告》；



（四）《公司2016年年度报告（2017-013）及其摘要（2017-014）》；



（五）《公司2016年度财务决算报告》；



（六）《公司2016年年度利润分配预案（2017-017）》；



（七）《公司2017年度经营计划与财务预算方案》；



（八）《关于续聘公司2017 年度财务审计机构的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表 公告编号：2017-018



人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年5月18日



(三)登记地点:



深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋02层西



四、其他



(一)会议联系方式



深圳市福田区深南大道1006号福田科技广场A座2层西



联系人：李翊



手机：0755-88262588



E-mail: liyi@edensoft.com.cn



邮编：518026



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《深圳市伊登软件股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》（二）《深圳市伊登软件股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》深圳市伊登软件股份有限公司董事会



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