公告日期：2017-04-24

深圳市伊登软件股份有限公司 公告编号：2016-016



证券代码：836441 证券简称：伊登软件 主办券商：国海证券



深圳市伊登软件股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市伊登软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议通知于2017年4月7日以邮件方式送达公司全体监事，会议于2017年4月20日以现场表决方式召开。公司现有监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：



1、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》，并提交股东大



会审议；



3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。



2、审议《公司2016年度财务审计报告》，并提交股东大会审议；



3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。



3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》，并提交股东大会



审议；



3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。



4、审议通过《公司 2016 年年度报告（2017-013）及其摘要



（2017-014）》，并提交股东大会审议；



深圳市伊登软件股份有限公司 公告编号：2016-016



3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。



5、审议通过《公司2016年年度利润分配预案（2017-017）》，并



提交股东大会审议；



3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。



6、审议《公司2017年度经营计划与财务预算方案》，并提交股



东大会审议；



3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。



7、审议《关于续聘公司2017 年度财务审计机构的议案》，并提



交股东大会审议；



公司决定续聘 “大华会计师事务所(特殊普通合伙)”为 2017



年度财务审计机构。



3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。



三、 备查文件目录



《深圳市伊登软件股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》特此公告。



深圳市伊登软件股份有限公司监事会



2017年4月24日




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