公告日期：2024-10-15

证券代码：836440 证券简称：浦士达 主办券商：东方证券
江苏浦士达环保科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王洪炳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数29,873,330 股，占公司有表决权股份总数的 85.352%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<江苏浦士达环保科技股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在全国中小企业转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,873,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>及<股东协
议>的议案》
1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司及控股股东、实际控制人王洪炳同意与认购对象就本次股票发行的相关事宜签署《股份认购协议》及《股东协议》。该协议自双方签字盖章之日起成立，并在协议约定的先决条件全部满足时生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,779,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案股东王洪炳、张家港保税区恒达投资管理企业（有限合伙）、张家港保税区盛越投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避 19,093,630 股。

（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购权的议案》
1.议案内容：

《公司章程》第十五条规定：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额；但同等条件下，公司股东有权按照实缴出资比例优先认购公司发行的股份。”
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求以及本次发行的情况， 明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东对本次定向发行的股票不享有优先认购权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,873,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>
的议案》
1.议案内容：

批准设立募集资金专项帐户及签订三方监管协议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,873,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《关于根据本次股票定向发行结果修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 9 月 24 日在全国股转系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程……
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