公告日期：2021-05-14

证券代码：836439 证券简称：聚能纳米 主办券商：开源证券

广州聚能纳米生物科技股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日



2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：余行文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则的规定》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



列席会议的高级管理人员：余行文、余浩、蔡明月

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



为反映公司董事会 2020 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司董事会对 2020 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广州聚能纳米生物科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2020 年度的经营情况、董事会日常工作情况等，并对 2021年董事会的工作要点进行规划。

2.议案表决结果：



同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



为反映公司监事会 2020 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定，公司编制了《广州聚能纳米生物科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：



为反应公司 2020 年度财务决算情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：



经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计截止 2020 年 12 月 31

日公司的未分配利润余额为人民币 3,722,282.19 元，具体分配预案为：公司拟向股权登记日在册的全体股东派发现金股利，每 10 股派发 1.25 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度分配。

2.议案表决结果：



同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：



为加强公司挂牌后的科学管理，体现财务预算在公司日常运营中的杠杆作用，实现公司生产、研发、销售各个环节的协调配合，现编制了公司 2021 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：



同意……
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