公告日期：2023-07-14

新乡瑞诚科技股份有限公司

股票定向发行说明书（修订稿）

住所：新乡经济开发区青龙路东段

主办券商

中泰证券

（山东省济南市经七路 86 号）

2023 年 7 月 14 日


声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 13
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 24
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 24
五、 其他重要事项（如有） ...... 26
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 27
七、 中介机构信息 ...... 29
八、 有关声明 ...... 31
九、 备查文件 ...... 36

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、发行人、瑞诚科技 指 新乡瑞诚科技股份有限公司

控股股东、氢力能源 指 河南氢力能源有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

《公司章程》 指 新乡瑞诚科技股份有限公司章程

股东大会 指 新乡瑞诚科技股份有限公司股东大会

董事会 指 新乡瑞诚科技股份有限公司董事会

监事会 指 新乡瑞诚科技股份有限公司监事会

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《新乡瑞诚科技股份有限公司附生效条件的<股票定
《股票认购合同》 指

向发行认购合同>》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 新乡瑞诚科技股份有限公司

证券简称 瑞诚科技

证券代码 836437

所属层次 创新层

上市公司行业分类 C 制造业 C26 化学原料和化学制品制造业

挂牌公司行业分类 C制造业C26化学原料和化学制品制造业C261基础化
学原料制造 C2614 有机化学原料制造

主营业务 医药中间体产品的研发、生产和销售

发行前总股本（股） 62,500,000

主办券商 中泰证券

董事会秘书或信息披露负责人 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。