公告日期：2023-06-27

证券代码：836437 证券简称：瑞诚科技 主办券商：中泰证券
新乡瑞诚科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄忠新
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数54,577,200 股，占公司有表决权股份总数的 87.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新乡瑞诚科技股份有限公司<2023 年第一次股票定向发行
说明书>的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司资本实力和抗风险能力，保证公司长期稳健发展，公司拟向河南氢力能源有限公司、刘龙、李秋明、吴开水定向发行股票募集资金。本次发行价格为 4.60 元/股，发行数量不超过 1,550 万股(含本数)，预计募集资金总额不超过 7,130.00 万元(含本数)，募集资金用途为补充流动资金、偿还银行借款。
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《新乡瑞诚科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,702,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

控股股东河南氢力能源有限公司系此次认购对象，需回避表决，回避表决股份数量为 31,875,000 股。
（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

根据《公司章程》规定：“公司非公开发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权”。因此本次股票定向发行，公司在册股东不享有优先认购权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,702,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

控股股东河南氢力能源有限公司系此次认购对象，需回避表决，回避表决股份数量为 31,875,000 股。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股票定向发行认购合同>的议案》
1.议案内容：

本次股票定向发行，公司与发行对象签订附生效条件的《股票定向发行认购合同》，该合同经订立双方签署后成立，在经过公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行并履行相关审批程序之后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,702,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

控股股东河南氢力能源有限公司系此次认购对象，需回避表决，回避表决股份数量为 31,875,000 股。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本次股票定向发行，公司注册资本将会发生变化，需修订《公司章程》中的相关条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,577,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东……
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