公告日期：2023-06-12

证券代码：836437 证券简称：瑞诚科技 主办券商：中泰证券

新乡瑞诚科技股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长黄忠新



6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议《关于新乡瑞诚科技股份有限公司<2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：



为进一步提升公司资本实力和抗风险能力，保证公司长期稳健发展，公司拟

向河南氢力能源有限公司、刘龙、李秋明、吴开水定向发行股票募集资金。本次发行价格为 4.60 元/股，发行数量不超过 1,550 万股(含本数)，预计募集资金总额不超过 7,130.00 万元(含本数)，募集资金用途为补充流动资金、偿还银行借款。

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《新乡瑞诚科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-033）。

2.回避表决情况



本次认购对象中河南氢力能源有限公司为公司控股股东，董事李庆鑫、江超、周迎新系控股股东委派的董事，因此三名董事回避表决。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：



根据《公司章程》规定：“公司非公开发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权”。因此本次股票定向发行，公司在册股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况



本次认购对象中河南氢力能源有限公司为公司控股股东，董事李庆鑫、江超、周迎新系控股股东委派的董事，因此三名董事回避表决。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于签署附生效条件的<股票定向发行认购合同>的议案》

1.议案内容：



本次股票定向发行，公司与发行对象签订附生效条件的《股票定向发行认购合同》，该合同经订立双方签署后成立，在经过公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行并履行相关审批程序之后生效。

2.回避表决情况



本次认购对象中河南氢力能源有限公司为公司控股股东，董事李庆鑫、江超、周迎新系控股股东委派的董事，因此三名董事回避表决。

3.议案表决结果：





因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



本次股票定向发行，公司注册资本将会发生变化，需修订《公司章程》中的相关条款。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：



公司将为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：



为完善法人治理制度，更好保障投资者利益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号-募集资金管理》等规定，公司拟对《募集资金……
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