公告日期：2020-05-22

证券代码：836435 证券简称：ST知我 主办券商：中信建投
知我天成科技（北京）股份有限公司
公 司 章 程

二〇二零年五月


目 录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会......5
第一节 股东......5
第二节 股东大会的一般规定......8
第三节 股东大会的召集......13
第四节 股东大会的提案与通知......14
第五节 股东大会的召开......15
第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会......20
第一节 董事......20
第二节 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会......28
第一节 监事......28
第二节 监事会......29
第八章 信息披露和投资者关系管理制度......30
第一节 信息披露......30
第二节 投资者关系管理......31
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......32
第一节 财务会计制度......32
第二节 内部审计......33
第三节 会计师事务所的聘任......34
第十章 通知......34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35
第一节 合并、分立、增资和减资......35
第二节 解散和清算......36
第十二章 修改章程......37
第十三章 附则......38

知我天成科技（北京）股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护知我天成科技（北京）股份有限公司（以下称“知我天成”或
“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 知我天成系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以整体变更方式设立，在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司系由知我天成科技（北京）有限公司整体变更为股份有限公司，
发起人为苏海峥、周京辉、马超、张芬琴、周凯源、孙晶晶、北京鼎鹿中原科技有限公司、张维、嘉兴瑞祺投资管理合伙企业（有限合伙）、冯军、陈雪峰、苏西香、尹少华、李岩、徐静蕾、北京静衡投资管理有限公司、徐以芳。

第四条 公司注册名称：知我天成科技（北京）股份有限公司

中文全称：知我天成科技（北京）股份有限公司

中文简称：知我天成

第五条 公司住所：北京市顺义区林河南大街9号院1号楼1至11层01内三层314
室

邮政编码：101300

第六条 公司注册资本为人民币3060万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司注册资本等额划分，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员指公司的董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：按照建立现代企业制度的要求, 形成清晰的产权结
构和规范的法人治理结构; 加强经济合作, 采用先进而实用的技术和科学的经营管理方法, 建设并经营公司, 以满足国内及国际市场需求;努力提高公司的经济效益,使股东各方获得合理的利润, 保证本公司资产的保值增值。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：销售食品，技术开发、技
术转让、技术咨询、技术推广服务；经济信息咨询；销售计算机软件及辅助设备、化妆品、电子产品、日用品、服装、工艺品；设计、制作、代……
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