公告日期：2021-05-19

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知我天成科技（北京）股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：苏海峥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数27,446,050 股，占公司有表决权股份总数的 89.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人陈宝珠出席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作《公司 2020年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 27,446,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2020 年年度报告摘要》及《2020年年度报告》予以汇报，详情请见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告，公告编号：2021-008、2021-009。

2.议案表决结果：



同意股数 24,036,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.58%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,409,080 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 12.42%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数 24,036,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.58%；反



对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,409,080 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 12.42%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2021 年财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：



同意股数 24,036,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.58%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,409,080 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 12.42%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年经营情况，制定 2021 年度经营计划。

2.议案表决结果：



同意股数 24,036,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.58%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,409,080 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 12.42%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

经过会计师审计的《2020 年度财务报表及审计报告》，各项数据真实、准确，采用了合适的会计政策并对各项损失做出了谨慎及合理的估计，会计报告符合《企

业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，出具了无法表示意见的审计报告。2.议案表决结果：



同意股数 24,036,970 股，占本次……
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