公告日期：2024-09-02

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-070

内蒙古大唐药业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郝艳涛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
168,931,453 股，占公司有表决权股份总数的 66.0096%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
114 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；


2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编 号 2024-058）。
2.议案表决结果：

同意股数 168,931,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事会议事规则》（公告编号 2024-067）2.议案表决结果：

同意股数 168,931,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《募集资金管理办法》（公告编号 2024-066）。
2.议案表决结果：

同意股数 168,931,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）议案一：审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会非独立董事任期即将届满，现根据《公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选 举，公司董事会提名郝艳涛先生、孙雅丽女士、粘立军先生、奥乌力吉先生 为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股 东大会决议通过之日起生效。以上全体非独立董事候选人均不属于失信联合 惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会选举产生前， 第三届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起 自动卸任。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露……
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