公告日期:2024-08-14
证券代码:836433 证券简称:大唐药业 公告编号:2024-053
内蒙古大唐药业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与网络相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 2 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长郝艳涛先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会非独立董事任期即将届满,现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关规定进行换届选举,公司董事会提名郝艳涛先生、孙雅丽女士、粘立军先生、奥乌力吉先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
为确保董事会正常运作,在第四届董事会成员经股东大会选举产生前,第三届董事会现任董事将继续履行董事职责,直至第四届董事会产生之日起自动卸任。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
(http://www.bse.cn/)披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号2024-057)。
2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决,表决结果如下:
2.1 提名郝艳涛先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2.2 提名孙雅丽女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2.3 提名粘立军先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2.4 提名奥乌力吉先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第二次会议和第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会独立董事任期即将届满,现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关规定进行换届选举,公司董事会提名张剑先生、武海艳女士、伊利红女士为第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
为确保董事会正常运作,在第四届董事会成员经股东大会选举产生前,第三届董事会现任董事将继续履行董事职责,直至第四届董事会产生之日起自动卸任。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
(http://www.bse.cn/)披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号2024-057)。
2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决,表决结果如下:
2.1 提名张剑先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2.2 提名武海艳女士为第四届董事会独立董事候选人
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2.3 提名伊利红女士为第四届董事会独立董事候选人
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第二次会议和第三届董……
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