公告日期:2024-08-14
证券代码:836433 证券简称:大唐药业 公告编号:2024-054
内蒙古大唐药业股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 2 日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席于庆华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的
议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会非职工监事任期即将届满,现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关规定进行换届选举,
公司监事会提名郭殿武先生、赵粉荣女士为第四届监事会非职工监事候选人,任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体非职工监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
为确保监事会正常运作,在第四届监事会成员经股东大会选举产生前,第三届监事会现任监事将继续履行监事职责,直至第四届监事会产生之日起自动卸任。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
(http://www.bse.cn/)披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号2024-057)。
2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决,表决结果如下:
2.1 提名郭殿武先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2.2 提名赵粉荣女士为第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
监事会对公司《2024 年半年度报告》的审核意见如下:
1、公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定,未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2024年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
(http://www.bse.cn/)披露的公司《2024 年半年度报告》(公告编号 2024-055)和《2024 年半年度报告摘要》(公告编号 2024-056)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
内蒙古大唐药业股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 14 日
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