公告日期：2020-08-13

山东益信通网络科技股份有限公司

章 程

二〇二〇年七月


目录


第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会...... 11

第三节 股东大会的召集...... 18

第四节 股东大会的提案与通知...... 19

第五节 股东大会的召开...... 21

第六节 股东大会的表决和决议...... 23
第五章 董事会...... 28

第一节 董事...... 28

第二节 董事会...... 32
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 37
第七章 监事会...... 40

第一节 监事...... 40

第二节 监事会...... 42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 44

第一节 财务会计制度...... 44

第二节 内部审计...... 45

第三节 会计师事务所的聘任...... 45
第九章 通知、公告和信息披露...... 46

第一节 通知...... 46

第二节 公告和信息披露......47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 47

第一节 合并、分立、增资和减资...... 47

第二节 解散和清算...... 48
第十一章 投资者关系管理...... 49
第十二章 承诺事项管理...... 51
第十三章 社会责任......52
第十四章 章程修改......52
第十五章 争议解决......53
第十六章 附则...... 53

山东益信通网络科技股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为维护山东益信通网络科技股份有限公司(以下简称公司)、股东、债权人和投资者的合法权益，规范公司的组织行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 161 号）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律法规、规范性文件的规定，制定本章程。

公司设立支部委员会，作为中国共产党的基层组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二条 公司系由有限责任公司依法整体变更设立的股份有限公司，原有限责任公司全体股东作为发起人，以将有限公司责任公司整体变更形式发起设立股份有限公司。股东以其认购的股份对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规及部门规章的有关规定登记注册的股份有限公司，具有独立法人资格；其行为受国家法律约束，其经济活动及合法权益受国家有关法律、法规保护。

第四条 公司名称

中文全称：山东益信通网络科技股份有限公司

英文全称：Shandong Easecom Network Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所地

济南市高新开发区舜华路 1 号齐鲁软件园 2 号楼三层 B318 室。

第六条 公司注册资本为人民币 500 万元（大写：人民币伍佰万元整）。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人，并依法进行登记。如公司法定代表人变更，应进行变更登记。

法定代表人的职权包括：


（一）签署公司文件；

（二）在发行的股票上签名，并由公司盖章；

（三）根据法律法规的规定代表公司签订合同；

（四）根据法律法规的规定代表公司参加诉讼、仲裁；

（五）行使法律法规和本章程规定的其他职权。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可……
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