公告日期：2019-05-13

证券代码：836426 证券简称：安怀信 主办券商：西南证券



北京安怀信科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李焕先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由董事会召集、召开,在2019年4月19日发出了召开股东大会的通知,并在2019年5月9日召开了本次股东大会,会议审议通过了相关议案。本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数11,413,250股，占公司有表决权股份总数的93.71%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《北京安怀信科技股份有限公司<2018年度董事会工

作报告>》议案

1.议案内容：



董事长向大会报告2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数11,413,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《北京安怀信科技股份有限公司<2018年度监事会工

作报告>》议案

1.议案内容：



监事会主席向大会报告2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数11,413,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《北京安怀信科技股份有限公司<2018年度财务决算

报告>》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了2018年度财务决算报告，由财务负责人将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：



同意股数11,413,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《北京安怀信科技股份有限公司<2019年度财务预算

报告>》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了2019年度财务预算报告，由财务负责人将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数11,413,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《北京安怀信科技股份有限公司<2018年年度报告>

及<2018年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：



详见2019年4月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京安怀信科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）及《北京安怀信科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：



同意股数11,413,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六） 审议通过《北京安怀信科技股份有限公司<2018年度财务审计



报告>》议案

1.议案内容：



立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。