公告日期：2024-04-24

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-022
江苏润普食品科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人肖侠作为江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事基本情况及独立性情况

肖侠，女，1970 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；
2012 年 8 月至 2019 年 6 月，任淮海工学院会计学教授；2014 年 10 月至 2019
年 6 月，兼任淮海工学院财务管理研究所所长；2016 年 5 月至 2022 年 5 月，任
日出东方（603366.SH）独立董事；2019 年 7 月至今，任江苏海洋大学会计学教授、江苏海洋大学财务管理研究所所长；2019 年 11 月至今，任石英股份（603688.SH）独立董事；2021 年 2 月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、 会议出席情况

（一） 出席董事会、股东大会的情况

2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议；3 次股东大会。本人出席上述会议
的情况如下：

出席董事 出席董事 委托出席董 缺席董事 出席股东 出席股东 现场工作
会次数 会方式 事会次数 会次数 大会次数 大会方式 时间（天）

8 通讯方式 0 0 3 现场或通 10

讯方式

2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，薪酬与考核委员会共
召开 1 次会议，提名委员会共召开 1 次会议，战略委员会未召开，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 表决结果

《关于审议 2022 年

年度报告及摘要的议

案》、《关于 2022 年度 同意：3 票

董事会审计委员会第 财务决算报告的议

2023 年 3 月 27 日 五次会议 案》、《关于 2023 年度 弃权：0 票

财务预算报告的议 反对：0 票

案》、《关于续聘 2023

年度会计师事务所的

议案》

《关于 2023 年半年 同意：3 票

2023 年 8 月 15 日 董事会审计委员会第 度报告及其摘要的议 弃权……
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