公告日期：2024-04-24

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-017
江苏润普食品科技股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、监事、高级管理人员

（二）适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年(税前)。

2、公司监事薪酬方案在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

二、审议程序


2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会
第十九次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案和2024年度监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、薪酬与考核委员会意见

公司结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024
年度董事及高级管理人员薪酬方案。该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

同意将该议案提交公司董事会审议。

四、其他规定

1、在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事及监事薪酬方案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过方可生效。

江苏润普食品科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日

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