公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-006

证券代码：836421 证券简称：嘉普通 主办券商：国融证券
深圳嘉普通太阳能股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司办公室六楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘源
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、 《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,659,463 股，占公司有表决权股份总数的 71.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-006

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名程菊山担任公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事高峰先生因个人原因辞去董事一职，提名程菊山先生为公司董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,659,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

程菊山 董事 任职 2024 年 1 月 31 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

《深圳嘉普通太阳能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳嘉普通太阳能股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日

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