公告日期:2022-03-31
公告编号:2022-001
证券代码:836421 证券简称:嘉普通 主办券商:国融证券
深圳嘉普通太阳能股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 30 日
2.会议召开地点:公司六楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 23 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:刘源
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
6、 议案审议情况
(一)审议通过《关于深圳嘉普通太阳能股份有限公司对外投资议案》
1.议案内容:
补充审议公司设立全资子公司东莞嘉普通新能源科技有限公司,注册地为广
东省东莞市高埗镇高埗创兴北路 40 号 14 号楼 202 室,注册资本 600 万元,嘉普
公告编号:2022-001
通太阳能出资 600 万元,占注册资本的 100%。未及时在股转系统进行披露,现
补充披露,具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国股转系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)《深圳嘉普通太阳能股份有限公司对外投资的公告(补发)》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请公司于 2022 年 4 月 15 日召开公司 2022 年第一次临时
股东大会,具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国股转系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)《深圳嘉普通太阳能股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
7、 备查文件目录
《深圳嘉普通太阳能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
深圳嘉普通太阳能股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 31 日
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