公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-059

证券代码：836417 证券简称：万森生物 主办券商：华龙证券
河北万森生物科技股份有限公司

对外投资成立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，拟投资设立控股子公司万森宠物文化产业园（河北）有限公司（暂定名），注册地拟定河北省石家庄市藁城区南营镇马庄村启程路 1 号，注册资本拟定为人民币 1,000 万元，公司出资510 万元，占注册资本的 51%；中农联冷链仓储（普洱）有限公司出资 490 万元，占注册资本 49%。具体的公司名称、注册地址等以市场监督管理部门核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”之规定，本次对外投资是新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况


公告编号：2024-059

2024 年 9 月 18 日，公司召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《河北
万森生物科技股份有限公司对外投资成立控股子公司的议案》，投票表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易。根据《公司章程》
的有关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：万森宠物文化产业园（河北）有限公司

注册地址：河北省石家庄市藁城区南营镇马庄村启程路 1 号

主营业务：饲料生产；食用农产品初加工商业综合体管理服务；园区管理服务；宠物食品及用品批发；日用杂品制造；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

河北万森生物

科技股份有限 人民币 510 万 51% 0.00
公司
中农联冷链仓

储（普洱）有 人民币 490 万 49% 0.00
限公司


公告编号：2024-059

增资情况说明
公司本次设立控股子公司，没有原投资人
投资标的的经营和财务情况
公司本次设立控股子公司为新设立，暂无往来收入。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司以自有资金出资,资金来源为公司 5 年内经营所得。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立控股子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

根据公司发展需要，完善公司的业务结构，为公司核心业务的开拓提供支持，进一步提升公司竞争力和影响力，实现公司整体业务的跨越式发展，增强公司的可持续经营能力，提升公司的经济效益和盈利能力。……
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