公告日期:2024-05-14
证券代码:836417 证券简称:万森生物 主办券商:华龙证券
河北万森生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的决定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数
10,200,000 股,占公司有表决权股份总数的 51.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司总经理李娟女士、财务负责人王大欣女士列席本次会议
二、议案审议情况
一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:
审议公司《2023年年度报告及其摘要》并于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露。具体内容见公司于2024年4月19日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(hppt://www.neeq.com.cn)披露的《河北万森生物科技股份有限公司2023年年度报告》(公告编号:2024-023)、《河北万森生物科技股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-024)。
2.议案表决结果:
同意股数 10,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
二、审议通过《关于 2023 年度公司董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会根据公司2023年度的经营情况及重大决策情况,编制了《2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 10,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司监事会主席对2023年监事会的工作进行总结汇报,并对2024年的监事会工作计划作出安排。
2.议案表决结果:
同意股数 10,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
四、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请股东大会审议《关于公司
2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 10,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
五、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请股东大会审议《关于公司
2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 10,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
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