公告日期：2024-02-21

河北万森生物科技股份有限公司

章程

二○二四年二月


目 录


第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 党建工作 ...... 5
第四章 股份 ...... 7

第一节 股份发行 ......7

第二节 股份增减和回购 ......8

第三节 股份转让 ...... 9

第五章 股东和股东大会 ...... 10

第一节 股东 ...... 10

第二节 股东大会的一般规定 ...... 13

第三节 股东大会的召集 ...... 16

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 17

第五节 股东大会的召开 ...... 19

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 22

第六章 董事会 ...... 29

第一节 董事 ...... 29

第二节 董事会 ...... 32

第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... 36

第八章 监事会 ...... 39

第一节 监事 ...... 39

第二节 监事会 ...... 40

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 42

第一节 财务会计制度 ......42

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 45

第十章 投资者关系管理 ...... 45
第十一章 通知和公告 ...... 47
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 48

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 48

第二节 解散和清算 ...... 49

第十三章 修改章程 ...... 52
第十四章 附则 ...... 52

河北万森生物科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护河北万森生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《河北万森生物科技股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定成立的股份有限公司。

公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；在福建省泉州市市场 监督管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：

中文名称：河北万森生物科技股份有限公司

英文名称：Hebei Wausen Biotechnology Co., Ltd

第四条 公司住所为河北省邢台市南和区朱正色大街 197 号。

第五条 公司注册资本为 2000 万元（单位人民币元，下同）。


第六条 公司经营期限为 2010 年 4 月 8 日至 2060 年 4 月 7 日。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监
和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以爱宠为中心，以爱为媒，做良心粮。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：生物饲料研发；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；饲料原料销售；饲料添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

第三章 党建工作

第十三条 公司根据《党……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。