公告日期：2024-01-30

证券代码：836417 证券简称：万森生物 主办券商：国泰君安

河北万森生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护河北万森生物科技股份 第一条 为维护河北万森生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东和债权人的合法权益，建 公司”）股东和债权人的合法权益，规立中国特色现代国有企业制度，规范 范公司的组织和行为，根据《中华人公司的组织和行为，根据《中华人民 民共和国公司法》（以下简称《公司共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法 》）、《中国共产党章下简称《证券法》）、《中国共产党章 程》（以下简称《党章》）和《非上市程》（以下简称《党章》）、《中华人民 公众公司监督管理办法》等有关法共和国企业国有资产法》和《非上市 律、行政法规和相关规范性文件的规公众公司监督管理办法》等有关法 定，制订《河北万森生物科技股份有律、行政法规和相关规范性文件的规 限公司章程》（以下简称“本章程”）。
定，制订《河北万森生物科技股份有
限公司章程》（以下简称“本章程”）。
第十一条 公司的经营宗旨：为传播构 第十一条 公司的经营宗旨：以市场为
筑桥梁，为品牌创造价值。 导向，以爱宠为中心，以爱为媒，做
良心粮。

第十二条 经依法登记，公司的经营范 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：饲料生产；饲料添 围为：一般项目：生物饲料研发；宠加剂生产。（依法须经批准的项目，经 物食品及用品批发；宠物食品及用品相关部门批准后方可开展经营活动， 零售；饲料原料销售；饲料添加剂销具体经营项目以相关部门批准文件或 售。（除依法须经批准的项目外，凭营许可证件为准）一般项目：生物饲料 业执照依法自主开展经营活动）许可研发；宠物食品及用品批发；宠物食 项目：饲料生产；饲料添加剂生产。品及用品零售；饲料原料销售；饲料 (依法须经批准的项目，经相关部门批
添加剂销售。 准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为
准)。

第十八条 ……泉州市红桥民间资本管 第十八条 ……泉州红桥民间资本管理
理股份有限公司…… 有限公司……

第二十四条 公司因本章程第三十条第 第二十四条 公司因本章程第二十三条（一）项至第（三）项的原因收购本 第（一）项至第（三）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。 本公司股份的，应当经股东大会决
议。

第四十一条 …… 第四十一条 ……

（十二）审议批准第四十九条规定的 （十二）审议批准第四十二条规定的
担保事项； 担保事项；

…… ……

第四十三条 公司发生的交易（提供担 第四十三条 公司发生的交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义 保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外），交易标的绝对金额超 务的债务除外）达到下列标准之一

过 100 万元的，或 12 个月交易标的绝 的，应当提交股东大会审议：

对金额累计超过 1000 万的，公司应当 （一）交易涉及的资产总额（同时存
提交股东大会审议。 在账面值和评估值的，以孰高为准）
或成交金额占公司最近一个会计年度
经审计总资产的 50%以上；

……
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