公告日期：2023-12-12

证券代码：836417 证券简称：中桥传媒主办券商：国泰君安

中桥文化传媒（福建）股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：晋江市青阳街道青新社区新华街 495 号广电中心大楼 4 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄加进董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,860,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公司全体高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部份固定资产报废及残值核销的议案》

1.议案内容：

近期，我公司对现存的固定资产进行了清查、核实，发现部份固定资产已损坏无法正常使用，已损坏无法正常使用固定资产已全额计提折旧，现申请报废该批固定资产，并核销对应该批固定资产账面残值 28,969.21 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期于 2023 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届董事会提名张湖煊先生、林远培先生、张国青先生、李娟女士、李培培女士为公司第七届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》


1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修改注册地址并对《公司
章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小
企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中桥文化传媒（福建）股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届监事会提名李娇女士、陈文鑫先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人；如获股东大会选举通过，将与一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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