公告日期：2023-11-27

证券代码：836417 证券简称：中桥传媒 主办券商：国泰君安

中桥文化传媒（福建）股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 10：00

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836417 中桥传媒 2023 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
福建省泉州市晋江市青阳街道青新社区新华街 495 号广电中心大楼 4 楼
二、 会议审议事项
（一）审议《关于部份固定资产报废及残值核销的议案》

近期，我公司对现存的固定资产进行了清查、核实，发现部份固定资产已损坏无法正常使用，已损坏无法正常使用固定资产已全额计提折旧，现申请报废该批固定资产，并核销对应该批固定资产账面残值 28,969.21 元。（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期于 2023 年5 月 10 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届董事会提名张湖煊先生、林远培先生、张国青先生、李娟女生、李培培女士为公司第七届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起生效。
（三）审议《关于拟变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》


根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修改注册地址并对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2023
年 11 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《中桥文化传媒（福建）股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-057）。
（四）审议《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 5 月 10 日届满，根据《公司
法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届监事会提名李娇女士、陈文鑫先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人；如获股东大会选举通过，将与一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表
人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东需持本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（二） 登记时间：2023 年 12 月 11 日上午 9:00-12:00,下午 15:00-17:00
（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：余细针

地 址： 福建省泉州市晋江市青阳街道青新社区新华街 495 号广电中
心大楼 4 楼

邮编：……
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