公告日期:2023-11-27
公告编号:2023-055
证券代码:836417 证券简称:中桥传媒 主办券商:国泰君安
中桥文化传媒(福建)股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 11 月 24 日
2. 会议召开地点:晋江市青阳街道新华街 495 号广电大厦 4 楼
3. 会议召开方式:现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 21 日以电邮和
书面方式送达
5. 会议主持人:监事会主席陈文鑫
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2023-055
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于部份固定资产报废及残值核销》的议案
1.议案内容:
近期,我公司对现存的固定资产进行了清查、核实,发现部份固定资产已损坏无法正常使用,已损坏无法正常使用固定资产已全额计提折旧,现申请报废该批固定资产,并核销对应该批固定资产账面残值 28,969.21 元。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举》的议案1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 5 月 10 日届满,根据《公
司法》、《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序进行换届选举。本届监事会提名李娇女士、陈文鑫先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人;如获股东大会选举通过,将与一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-055
三、 备查文件目录
中桥文化传媒(福建)股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议
中桥文化传媒(福建)股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 27 日
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