公告日期:2019-04-22
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第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:网络
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日,电话通
知
5.会议主持人:监事会主席周滔先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
出席本次会议并表决的监事共3名,占全体监事人数的100%,会议由监事会主席周滔先生主持,信息披露负责人列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于2018年度财务审计报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司2018年度审计报告情况予以审核。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于2018年年度报告及年报摘要》的议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2018年年度报告全文及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司2018年年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年年度报告基本上真实反应出公司年度的经营成果和财务状况;
(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司2018年年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
(4)公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2018年年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果;立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告,公允地反映了公司的实际情况,监事会表示无异议。
(5)公司监事会及监事保证公司2018年度报告及摘要的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于2018年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以审核。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于2019年年度财务预算方案报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以审核。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2018年年度未分配利润转增股本》的议案
1.议案内容:
依据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的【信会师报字[2019]第ZG11205号】《审计报告》,截至2018年12月31日,母公司累积未分配利润为63,284,596.84元。为了实现公司持续、稳定的发展,并更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会研究决定,公司拟以现有总股本27,900,000股为基数,拟向股权登记日登……
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