公告日期:2019-04-22
证券代码:836416 证券简称:时空视点 主办券商:中信建投
北京时空视点整合营销顾问股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日,电话
5.会议主持人:董事长刘方俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2018年年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理向董事会汇报2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于2018年度财务审计报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度审计报告情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于北京时空视点整合营销顾问股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案1.议案内容:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对2018年度控股股东、实际控制人及其关联方占用情况出具专项报告,确认《2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。由于关联董事为5名,出席董事会的无关联关系的董事人数不足3人,该决议不构成有效决议,需提交股东大会进行审议。
3.回避表决情况:
关联董事刘方俊先生、陆健东先生、陈焰明先生、刘为、刘芳玲回避表决。关联方刘方俊先生为公司董事长、总经理。关联方董事陆
健东先生和陈焰明先生均为公司董事、副总经理。关联方董事刘芳玲女士与董事长刘方俊先生是兄妹关系,关联方董事刘为先生与刘芳玲女士是夫妻关系。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于2018年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于2019年年度财务预算方案报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于2018年年度报告及年报摘要》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报,详见《2018年年度报告》(公告编号:
2019-001)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-002)
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议……
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