公告日期：2024-04-22

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-020
上海欧普泰科技创业股份有限公司

独立董事2023年年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023年度，本人戴建君，作为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“ 公司”）独立董事，2023年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

戴建君，1964年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年10月至1996年9月，任上海潘陈张联合会计师事务所审计部经理；1996年10月至1999年12月任上海高信会计师事务所审计部经理；2001年1月至今，任上海新高信会计师事务所有限公司董事、审计部经理。2022年5月至今任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况及主要工作


2023年度，本人出席董事会6次，出席股东大会3次，参加独立董事专门委
员会1次，组织召开审计委员会1次，参与外部审计机构沟通1次，本人在欧普泰
的现场工作时间为10天，相关工作情况具体如下：

（一）出席董事会、股东大会情况

2023年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东大
会，本人出席董事会6次，出席股东大会3次，认真审阅会议材料，积极参与各
议题的讨论并提出合理建议，具体如下：

姓名 日期 会议名称 工作内容

2023年2月22 第三届董事会第十 出席董事会，审议2023年度日常性
日 四次会议 关联交易等3项议案

2023年3月14 2023年第一次股东 出席股东大会，了解公司近期经营
日 大会 情况

2023年4月13 年报审计预沟通 参与2022年年度审计报告预沟通事
日 项

2023年4月24 第三届董事会第十 出席董事会，审议2022年年度报告
日 五次会议 等17项议案

2023年5月16 2023年年度股东大 出席股东大会，考察生产基地和募投
戴建君 日 会 项目相关情况

2023年8月9日 第三届董事会第十 出席董事会，审议2023年半年度报告
六次会议 和募集资金存放和实际使用情况的专
项报告的议案

2023年9月22 第三届董事会第十 出席董事会，审议第三次股份回购方
日 七次会议 案等11项议案

2023年10月9 2023年第二次股东 出席股东大会，并了解公司近期财务
日 大会 状况

2023年10月23 第三届董事会第十 出席董事会，审议第三季度报告的议
日 八次会议 案


2023年12月11 第三届董事会第十 出席董事会，审议关于注销子公司的议
日 九次会议 案……
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