公告日期：2024-04-22

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-021
上海欧普泰科技创业股份有限公司

独立董事2023年年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023年度，本人彭慈华，作为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“ 公司”）独立董事，2023年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

彭慈华，1975年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至2007年任职于《集成电路应用》杂志社；2007年至今任职于上海市太阳能学会。2022年5月至今公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况及主要工作

2023年度，本人出席董事会6次，出席股东大会3次，参加独立董事专门委员
会1次，参加审计委员会1次，参与外部审计机构沟通1次，本人在欧普泰的现场
工作时间为10天，相关工作情况具体如下：

（一）出席董事会、股东大会情况

2023年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东大会，
本人出席董事会6次，出席股东大会3次，认真审阅会议材料，积极参与各议题的
讨论并提出合理建议，具体如下：

姓名 日期 会议名称 工作内容

2023年2月22日 第三届董事会第 出席董事会，审议2023年度日常性
十四次会议 关联交易等3项议案

2023年3月14日 2023年第一次股 出席股东大会，了解公司2023年行
东大会 业战略规划

2023年4月13日 年报审计预沟通 参与2022年年度审计报告预沟通

事项

2023年4月24日 第三届董事会第 出席董事会，审议2022年年度报告
十五次会议 等17项议案

2023年5月16日 2023年年度股东 出席股东大会，考察生产基地和募投
彭慈华 大会 项目相关情况

2023年8月9日 第三届董事会第十 出席董事会，审议2023年半年度报告
六次会议 和募集资金存放和实际使用情况的
专项报告的议案

2023年9月22日 第三届董事会第十 出席董事会，审议第三次股份回购方
七次会议 案等11项议案

2023年10月9日 2023年第二次股 出席股东大会，并了解公司技术路线和
东大会 拓展方向

2023年10月23日 第三届董事会第 出席董事会，审议第三季度报告的
十八次会议 议案


2023年12月11日 第三届董事会第 出席董事会，审议关于注销子公司的
十九次会议 议案

（二）独立意见及事前审核意见发表情况

2023年度任期内，作为独立董事，本……
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