公告日期:2024-04-22
证券代码:836414 证券简称:欧普泰 公告编号:2024-035
上海欧普泰科技创业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:上海会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日以书面及通讯方式发
出
5.会议主持人:董事长王振
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《上海欧普泰科技创业股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等的规定,公司已编制完成《2023 年年度报告》
《2023 年年度报告摘要》,具体内容请详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn)披露的《上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023年年度报告》(公告编号:2024-014)及《上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,结合公司董事会 2023 年度工作情况,董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、公司制度的规定认真履行职责。结合 2023 年度的主要工作情况,总经理对 2023 年度公司经营管理工作进行全面总结,作出 2023 年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
1.议案内容:
公司根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关法律法规,规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定,规范管理募集资金使用,并编制了《公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容请详见公司
于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn)披露
的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2024-016)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况及 2024 年生产经营发展计划,公司编制了《公
司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2024 年度非独立董事、高级管理人员薪酬的……
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