公告日期：2024-04-22

上海欧普泰科技创业股份有限公司

2023 年度

募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告


专项鉴证报告

众会字(2024)第 03982 号
上海欧普泰科技创业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海欧普泰科技创业股份有限公司(以下简称“欧普泰公司”)编制的《上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。
一、管理层对专项报告的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是欧普泰公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。
三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外
的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论

我们认为，欧普泰公司的专项报告在所有重大方面按照北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定编制，反映了欧普泰公司 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况。


上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定，上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 10 日出具的《关于同意上海欧普泰科技
创业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2809 号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,000,000 股，每股发行价格 24.98 元，共募集资金总额为 149,880,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 17,731,612.34 元后，实际募集资金净额
为人民币 132,148,387.66 元，上述募集资金已于 2022 年 12 月 2 日全部到位，并业经众华会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 2 日出具了“众会字(2022)第 08841 号”验资
报告予以验证。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 6,635.24 万元。（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费及上市发行费用后的净额），明细如下：

项目 金额（人民币万元）

募集资金总额 14,988.00

减：发行费用 1,773.16

募集资金净额 13,214.84

减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 6,707.02

其中：智能光伏检测设备产业化项目 2,699.43

补充流动资金项目 4,007.59

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 ……
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