公告日期:2018-09-06
公告编号:2018-034
证券代码:836413 证券简称:蒙生生物 主办券商:财富证券
湖南蒙生生物科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及网络视频
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蒙卫红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规和《公司章程》的有关规定
公告编号:2018-034
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数11,040,000股,占公司有表决权股份总数的92.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案1.议案内容:
详见公司2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告。
2.议案表决结果:
同意股数11,040,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《公司股东以个人资产担保为公司贷款》议案
1.议案内容:
因公司资金周转需求,同意股东以个人资产向银行做担保为公司
公告编号:2018-034
进行200万元以内的贷款(具体数额以银行审批数额为准)。
2.议案表决结果:
同意股数4,140,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
股东湖南继蒙生物科技有限公司、蒙卫红回避表决。
三、 备查文件目录
《2018年第四次临时股东大会会议决议》
湖南蒙生生物科技股份有限公司
董事会
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