公告日期:2017-08-09
公告编号: 2017-017
证券代码: 836413 证券简称: 蒙生生物 主办券商: 财富证券
湖南蒙生生物科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式: 2017 年 7 月 26 日, 以邮件的方式
进行通知。
2、 会议召开时间: 2017 年 8 月 8 日
3、 会议召开地点: 公司会议室
4、 会议召开方式: 现场
5、 会议主持人: 监事会主席伍伟先生
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、
议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共 3 人,缺席本次监事会会议
的监事共 0 人。
二、 议案审议情况
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-017
(一) 审议通过《 2017 年半年度报告》 议案
1、 议案内容
详见 2017 年 8 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台( www.neeq.com.cn)披露的公司《 2017 年半年度报告》。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017
年半年度报告披露工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司 《 2017
年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1) 公司《 2017 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2) 公司《 2017 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业
股份转让系统的各项规定,未发现公司《 2017 年半年度报告》所包
含的信息存在不符合实际的情况, 公司《 2017 年半年度报告》真实
地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3)提出本意见前,未发现参与公司《 2017 年半年度报告》编制
和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2、 议案表决结果:
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4、 提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》等的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。
公告编号: 2017-017
三、 备查文件目录
经与会监事签字确认的《湖南蒙生生物科技股份有限公司第一届
监事会第七次会议决议》
湖南蒙生生物科技股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 9 日
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