公告日期：2017-01-19

公告编号：2017-001



证券代码：836413 证券简称：蒙生生物 主办券商：财富证券



湖南蒙生生物科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



湖南蒙生生物科技股份有限公司（以下简称“公司）于2017年



1月18日下午14：30在公司会议室以现场会议方式召开了第一届董



事会第六次会议。会议通知于2017年1月7日以邮件方式发出。公



司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长蒙卫红女



士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《预计2017年日常性关联交易》的议案，并提请股



东大会审议；



1、议案内容



根据公司业务发展及生产经营情况，预计2017年日常性关联交



易如下：



序 关联人 关联交易预计发生 上年实际发



号 类别 金额 生金额



1 北京同德众成节能技术有限公司 销售商品 30万元 0万元



2 宜昌传宝农业有限公司 销售商品 30万元 2.12万元



3 大有牧业河北有限公司 销售商品 50万元 2.11万元



公告编号：2017-001



4 大有牧业河北有限公司 采购商品 50万元 0万元



5 湖南继蒙生物科技有限公司 销售商品 20万元 5.56万元



6 湖南继蒙生物科技有限公司 租赁厂房 1万元 0万元



7 蒙卫红/湖南继蒙生物科技有限 提供借款 70万元 0万元



公司 给公司



关联交易类型：为公司章程约定适用于本公司的日常性关联交易类型。



2、议案表决结果以及回避表决情况：



其中第1）、2）项议案，同意票数为5票；反对票数为 0 票；



弃权票数为 0票（回避表决情况：本议案不存在需要董事回避表决



的情况）。其中第3）、4）项议案，同意票数为3票；反对票数为 0



票；弃权票数为 0票（回避表决情况：关联董事范建林、李永彪进



行了回避表决）。其中第5）、6）、7）项议案，关联董事蒙卫红、赵



显荣、徐蒙进行了回避表决。根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《关联交易管理办法》的规定，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，不得对上述议案进行表决，该议案直接提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会》的议



案；



1、议案内容



公司定于2017年2月18日召开2017年第一次临时股东大会，



详见本日披露的《2017年第一次临时股东大会通知公告（》公告编号：



2017-003）。



公告编号：2017-001



2、表决结果



同意票数为5票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0票。



3、回避表决情况



本议案不存在需要董事回避表决的情况。



三、 备查文件目录



《湖南蒙生生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



特此公告。



湖南蒙生生物科技股份有限公司



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