公告日期：2016-12-19

公告编号：2016-030



证券代码：836413 证券简称：蒙生生物 主办券商：财富证券



湖南蒙生生物科技股份有限公司



2016年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年12月15日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场会议。



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：蒙卫红



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2016年11月30日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台刊登了本次股东大会的通知公告,并发送邮件通知各股东。



本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



公告编号：2016-030



有表决权的股份11,040,000股，占公司股份总数的92.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》1、议案内容



根据公司生产经营的需要，拟增加公司经营范围。



原经营范围：添加剂预混合饲料的生产、销售；生物制品的研究、开发及相关新产品的技术推广、咨询服务。（以登记机关核发营业执照记载项目为准，以上经营范围凡涉及行政许可在取得相关许可或审批后方可经营。）



拟修订为：添加剂预混合饲料的研发、生产、销售；畜禽、水产养殖及肉、蛋、奶类产品加工、销售；饲用植物原料的种植、加工和销售；生物制品的研究、开发及相关新产品的技术推广、咨询服务。



（以登记机关核发营业执照记载项目为准，以上经营范围凡涉及行政许可在取得相关许可或审批后方可经营。）



《公司章程》第二章第十二条原为：经依法登记，公司经营范围为：添加剂预混合饲料的生产、销售；生物制品的研究、开发及相关新产品的技术推广、咨询服务。（以登记机关核发营业执照记载项目为准，以上经营范围凡涉及行政许可在取得相关许可或审批后方可经营）。



拟修订为：经依法登记，公司经营范围为：添加剂预混合饲料的研发、生产、销售；畜禽、水产养殖及肉、蛋、奶类产品加工、销售；饲用植物原料的种植、加工和销售；生物制品的研究、开发及相关新 公告编号：2016-030



产品的技术推广、咨询服务。（以登记机关核发营业执照记载项目为准，以上经营范围凡涉及行政许可在取得相关许可或审批后方可经营）。



2、议案表决结果：



同意股数11,040,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易情况,不需要回避表决。



三、备查文件目录



1、经与会股东签字确认的《湖南蒙生生物科技股份有限公司第二次临时股东大会会议决议》



湖南蒙生生物科技股份有限公司



董事会



2016年12月19日




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