公告日期：2016-06-15

公告编号：2016-014

证券代码：836413 证券简称：蒙生生物 主办券商：财富证券

湖南蒙生生物科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

2016年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016年7月1日

结束时间： 2016年7月1日

（五）会议召开方式：现场方式,同时为股东参加会议提供网络视频的方式行使表决。

公告编号：2016-014

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年6月29日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司高级管理人员。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于提名李永彪、范建林为公司董事的议案》

2、审议《关于提名周俊为公司监事的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明、持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东

公告编号：2016-014

账户卡、持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间: 2016年6月30日9时至16时

（三）登记地点

湖南省湘潭市高新区双拥路27号创新创业园A3栋401号。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：湖南省湘潭市高新区双拥路27号创新创业园A3栋401号公司会议室。

联系电话：0731-58520993-602 传真：0731-58520993

联系人：丁婷

（二）会议费用：与会人员交通、住宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1、《湖南蒙生生物科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

2、《湖南蒙生生物科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

湖南蒙生生物科技股份有限公司

董事会

2016年6月15日


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