公告日期:2016-04-28
证券代码:836413 证券简称:蒙生生物 主办券商:财富证券
湖南蒙生生物科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年4月27日
2、会议召开地点:湖南省湘潭市高新区双拥路27号创新创业园A3栋401号
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:蒙卫红
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告,并随后发送邮件通知各股东。
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持有表决权的股份6,900,000股,占公司股份总数的57.50%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2015年董事会工作报告》的议案
1.议案内容
董事会2015年度的工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数6,900,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,不需要回避表决。
(二)审议通过《2015年监事会工作报告》的议案
1.议案内容
监事会2015年度的工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数6,900,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,不需要回避表决。
(三)审议通过关于<公司2015年年度报告全文及摘要>的议案
1.议案内容
详见2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖南蒙生生物科技股份有限公司2015年度报告及其摘要》(公告编号:2016-005/006)
2.议案表决结果:
同意股数6,900,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,不需要回避表决。
(四)审议通过关于《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》的议案
1.议案内容
详见2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。
2.议案表决结果:
同意股数6,900,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,不需要回避表决。
(五)审议通过《关于公司2015年年度审计报告的议案》
1.议案内容
2015年度审计报告。
2.议案表决结果:
同意股数6,900,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,不需要回避表决。
(六)审议通过关于《预计2016年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容
详见2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《预计2016年度日常性关联交易》。(公告编号:2016-004)
2.议案……
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