公告日期:2018-09-06
公告编号:2018-022
证券代码:836411 证券简称:川铁电气 主办券商:兴业证券
川铁电气(天津)股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:梁霄
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《川铁电气(天津)股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人,持有表决权的股份总数72,579,100股,占公司有表决权股份总数的99.9986%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
详见2018年8月22日刊载于全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)的《川铁电气(天津)股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2018-015)。
公告编号:2018-022
同意股数72,579,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
详见 2018年 8月 22日刊载于全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)的《川铁电气(天津)股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2018-016)。
2.议案表决结果:
同意股数72,579,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(三)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
详见 2018年 8月 22日刊载于全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2018-017)。2.议案表决结果:
同意股数72,579,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(四)审议通过《关于追认关联担保的议案》
公告编号:2018-022
1.议案内容:
详见 2018年 8月 22日刊载于全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)的《追认关联担保的公告》(公告编号:2018-021)。
2.议案表决结果:
同意股数30,146,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
梁霄、胡生旺、薛路、刘金和、天津川铁企业管理中心(有限合伙)为关联股东,实施了回避表决。
三、备查文件目录
1、《川铁电气(天津)股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》
川铁电气(天津)股份有限公司
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