公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-017
证券代码：836411 证券简称：川铁电气 主办券商：兴业证券
川铁电气（天津）股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

川铁电气（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及川铁电气（天津）股份有限公司《公司章程》的有关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百零五条：董事会由7名董事组成。第一百零五条：董事会由5名董事组成。第一百二十五条：公司设总经理1名，第一百二十五条：公司设总经理1名，
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干人，由董事会 公司设副总经理若干人，由董事会
聘任或解聘。 聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责 公司总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书为公司高级管理人员。人、董事会秘书、总工程师兼技术中心

公告编号：2018-017
主任为公司高级管理人员。

原章程共十三章，二百条。 新增第十四章，第二百零一条至第二百
零四条，新增内容如下：

第十四章党组织建设

第二百零一条 根据《中国共产党
章程》《中华人民共和国公司法》有关
规定，在公司设立中国共产党的组织，
开展党的活动。（依据《中华人民共和
国公司法》）

第二百零二条 公司中，党的基层组织
贯彻党的方针政策，引导和监督企业遵
守国家的法律法规，领导工会、共青团
等群团组织，团结凝聚职工群众，维护
各方的合法权益，促进企业健康发展。
（依据《中国共产党章程》）

第二百零三条 建立党组织书记
参加或列席公司管理层重要会议制度、
党组织与企业管理层沟通协商和恳谈
制度。（依据《中共中央办公厅印发〈关
于加强和改进非公有制企业党的建设
工作的意见（试行）〉的通知》〈中办发
〔2012〕11号〉……
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